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本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。 |
2019年第二次臨時股東大會
本次股東大會的召集人為監(jiān)事會
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本次股東大會會議召開程序符合《中國人民共和國公司法》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》中關(guān)于召開股東大會的相關(guān)規(guī)定。因此，本次股東大會的召開合法、合規(guī)。 |
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開始時間：2019年8月15日9時30分 |
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結(jié)束時間：2019年8月15日11時30分 |
本次會議采用現(xiàn)場方式召開。
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本次股東大會的股權(quán)登記日為2019年8月14日，股權(quán)登記日公司全體股東均有權(quán)出席股東大會（在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利），股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。 |
（七）會議地點：武漢東湖高新區(qū)高新四路光谷電子工業(yè)園3期6號廠房武漢吉事達2樓會議室
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（一）《關(guān)于公司提名陳剛等五人為第【2】屆董事會董事的議案》； （二）《關(guān)于公司提名黃波等三人為第【2】屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案》； （三）《關(guān)于公司章程修改的議案》。 三、會議登記方法 (一)登記方式
四、其他 (一)會議聯(lián)系方式
(二)會議費用：本次股東大會往返及住宿費由出席本次股東大會的股東或股東代理人承擔(dān)。 (三)臨時提案
五、備查文件目錄 《關(guān)于武漢吉事達科技股份有限公司召開2019年第二次臨時股東大會的倡議》
武漢吉事達科技股份有限公司 董事會辦公室 2019年7月31日 |
